Klefer - Uma visão geral

No documento de que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Porém a Justiça explica qual um "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido parte da propina.

Há Enorme expectativa Acerca a apresentação de tais papelada e identicamente conjuntamente da gravaçãeste do uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego Destes documentos na Corte.

Este brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a fazer sua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

No indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele também. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse de que, além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou por Brasília especialmente para a ação. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma série por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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Este brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência por muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram o procedimento.

Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer informou qual havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

O caso contra Del Nero foi Livre no dia 23 do novembro, usando suspeitas do uma sé especialmenterie por violações ao código de ética da entidade.

Uma das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 do dezembro do 2013, a partir do uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York para este HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante por iates leia o que ele disse do luxo. Este que a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado cheque aqui através compra do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."

O mesmo caso é contado no documento qual serve por base para o indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos do tais como o sistema financeiro americano estava a ser Utilizado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.

2 documentos revelados pelo POR DIA 27 de maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou de que os documentos se pareciam utilizando os qual havia checado à época, contendo "notas escritas à mão de que pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissão por televisão da Copa do País do futebol entre a CBF e a Klefer.

ESTES bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas políticas por compliance e do prevençãeste à lavagem do dinheiro em todas as AS SUAS unidades".

Na ocasião, a Justiça apreendeu papelada que estavam em um grande cofre, e de que deterão este conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.

O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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